احتيال الخيارات الثنائية

حصل أورون مونتغومري (في الوسط) على سيارة BMW كمكافأة لكونه احد أفضل موظفي شركة Yukom Communications في يونيو 2015. مونتغومري هو واحد من 15 مدراء وموظفين في شركة الخيارات الثنائية Yukom Communications اتهمتهم وزارة العدل الأمريكية في لائحة اتهام قدمت في 25 سبتمبر 2019 وتم الكشف عنها في 8 نوفمبر 2019 (Photo: Facebook)

07:28 ,2019 November 11

الولايات المتحدة تقدم لوائح اتهام ضد 6 عملاء خيارات ثنائية إضافيين وتكشف أسماء آخرين

تواصل السلطات الأمريكية حملتها ضد الصناعة المخادعة التي سُمح لها بالازدهار في إسرائيل لمدة عقد

صورة غير مؤرخة لمركز الاتصال المالي LianTech كما يظهر على موقع الشركة. (Screenshot)

17:42 ,2019 October 15

هيئة الأوراق المالية الأمريكية توجه التهم لمواطنيّن إسرائيلييّن آخريّن بتهم الاحتيال في الخيارات الثنائية

الهيئة تتهم أنطون سيندروف وليؤر باباتسارا بالاحتيال على مواطني أمريكيين بمبلغ 5 ملايين دولار من خلال موقعي Lbinary.com و IvoryOption.com

Par سيمونا فاينغلاس

اعلان من عام 2016 يظهر فيه لاعبي كرة سلة من فريق ’مكابي تل ابيب’ للترويج لموقع iTrader للتجارة بالخيارات الثنائية (Screenshot Youtube)

10:26 ,2019 August 13

إسرائيل تعلن عن تقديم أول لوائح إتهام ضد شركة خيارات ثنائية في البلاد

سوف يتم اتهام وكلاء شركة ’غال ميديا’، التي شغلت موقع itrader.co.il، بانتظار جلسة استماع، بتهم الاحتيال المشدد وتقديم نصائح استثمار بدون رخصة

Par سيمونا فاينغلاس

لي إلباز تصل محكمة فدرالية في غرينبيلت، ماريلاند، 16 يوليو 2019 (AP Photo/Jose Luis Magana, File)

07:37 ,2019 August 8

ادانة وكيلة الخيارات الثنائية الإسرائيلية لي إلباز في الولايات المتحدة بتهم احتيال بقيمة 145 مليون دولار

كانت الباز المديرة التنفيذية لشركة ’يوكوم للاتصالات’، واحدة من اكثر من 100 شركات خيارات ثنائية عملت من اسرائيل بين عام 2008 و2018

Par سيمونا فاينغلاس

موظفو شركة Yukom Communications يحصلون على سيارات جديدة لتحقيقهم مستوى مبيعات عال عام 2015 (Facebook screenshot)

18:05 ,2019 June 17

محاكم الولايات المتحدة توجه التهم إلى 12 عميل خيارات ثنائية إسرائيليا إضافيا

اتهام ثلاثة مدراء مفترضين في شركتي BinaryBook وBigOption بالاحتيال المالي والتآمر

Par سيمونا فاينغلاس

صورة شاشة لموقع شركة ’ويلث ريكوفيري انترناشونال’، كما يظهر في 10 يونيو 2019

20:16 ,2019 June 10

شركة ‘ويلث ريكوفيري‘ لإستعادة أموال ضحايا الخيارات الثنائية الإحتيالية تغلق أبوابها

إقالة جميع موظفي المكتب الإسرائيلي، ثلاثة اشهر بعد إقرار مالك الشركة بتهم التآمر لارتكاب احتيال مالي

Par سيمونا فاينغلاس

ليزا ميل في صورة ظهرت على حسابها الشخصي على إنستغرام قبل وقت قصير من اعتقالها

11:06 ,2018 December 25

القبض على إسرائيلية بتهمة الإحتيال المالي من خلال شركات الخيارات الثنائية في الولايات المتحدة

تواجه ليزا ميل عقوبة بالسجن لمدة تصل إلى 20 عاما بسبب دورها المزعوم "كوسيطة خبيرة" لشركات الخيارات الثنائية "بيغ-أوبشن" و"بايناري-بوك"

Par سيمونا فاينغلاس

لقطة شاشة من أحد مقاطع الفيديو لشكوى بتاريخ 27 أيلول-سبتمبر 2018 نشرتها لجنة الأوراق المالية والبورصات ضد شركات تسويقية احتيالية تابعة لشركات الخيارات الثنائية (YouTube)

10:00 ,2018 October 2

لائحة إتهام ضد أمريكيين عملوا مع جهات إسرائيلية في عمليات إستثمار إحتيالية عبر الإنترنت

أصدرت لجنة الأوراق المالية والبورصات ولجنة تداول السلع الآجلة في الولايات المتحدة ملفا ضد جهات تسويقية في الولايات المتحدة تعمل في مجال الخيارات الثنائية في إسرائيل

Par سيمونا فاينغلاس

15:44 ,2018 March 14

مكتب التحقيقات الفيدرالي يلاحق مشتبهين باحتيال الخيارات الثنائية في إسرائيل

عملاء من مكتب التحقيقات الفدرالي يقومون بزيارة مزود المنصة SpotOption ويحققون مع صاحب شركة الخيارات الثنائية يوسي هرتسوغ

Par سيمونا فاينغلاس

هذه الصورة التي اتخذت في 28 ديسمبر 2016 في فيرتو، غرب فرنسا، تظهر شعارات شركة التكنولوجيا الامريكية متعددة الجنسيات غوغل. (AFP PHOTO / LOIC VENANCE)

11:05 ,2018 February 7

منظمون يطالبون إدارة محرك البحث “غوغل” بحظر إعلانات الخيارات الثنائية

شرحت قوات إنفاذ القانون الكندية والأمريكية لغوغل كيف يمكن تسمح الإعلانات للمحتالين العثور على الضحايا، وطلبت أن تتبع خطوات فيسبوك في منع الإعلانات

Par سيمونا فاينغلاس

إعلان على فيسبوك لشركة خيارات ثنائية مقرها في إسرائيل تم نشرها في 19 أبريل، 2016. (لقطة شاشة)

08:44 ,2018 February 1

إدارة موقع فيسبوك تحظر إعلانات الخيارات الثنائية والعملات المشفّرة

تأتي هذه الحملة بعد ضغوط من أجهزة إنفاذ القانون الكندية والأمريكية، وسط جهود للحد من جرائم الخيارات الثنائية والكثير منها مقرها في إسرائيل

Par سيمونا فاينغلاس et وكالات

10:01 ,2018 January 21

مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي يلاحق مشتبهين باحتيال الخيارات الثنائية في إسرائيل

Par سيمونا فاينغلاس

أوراق نقدية 100 يوان. (Illustrative image: iStock)

08:52 ,2017 October 31

وزارة الإقتصاد الإسرائيلية موّلت شركة منصات تداول الخيارات الثنائية الرئيسية

حتى مع عمل المنظمين على حظر الخيارات الثنائية، دفعت وزارة الاقتصاد سرا 273،000$ لسبوتوبشن، المزود الرئيسي لمنصات التداول في الصناعة المحظورة الآن

Par راؤول ووتليف

صورة توضيحية: أبراج عزريئيلي، تل أبيب. (Moshe Shai/Flash90)

07:39 ,2017 October 29

حظر الخيارات الثنائية هو مجرد انتصار صغير في الحرب على الفساد الإسرائيلي

أخيرا، تحرك أعضاء الكنيست هذا الأسبوع لمنع الاحتيال الضخم. لكن العملية التشريعية كشفت عن عجز إنفاذ القانون ... والقوة التخويفية المتزايدة للمحتالين الإسرائيليين

Par دافيد هوروفيتس

صورة توضيحية لمنصة خيارات ثنائية، من دعاية في موقع يوتيوب (YouTube screenshot)

09:58 ,2017 October 24

إسرائيل تحظر صناعة الخيارات الثنائية، منهية بذلك أخيرا 10 سنوات من عمليات الاحتيال الضخمة

بعد 19 شهرا من كشف تايمز أوف إسرائيل عن صناعة الاحتيال العالمية والتي حققت أرباحا بمليارات الدولارات، الكنيست تمنح أصحاب الشركات ثلاثة أشهر لإغلاق شركاتهم أو مواجهة عقوبات بالسجن

Par سيمونا فاينغلاس

المحتوى الكامل