بحث
تهرب ضريبي
عنبال أور، مطورة عقارات سكنية سابقة انهارت إمبراطوريتها بعد اعتقالها وسط تهم بالاحتيال والتهرب الضريبي، تعقد مؤتمر صحفيا في تل أبيب، 29 يوليو، 2018. (Tomer Neuberg/FLASH90)
19:27 ,2019 September 4
اتهام مطورة عقارات بارزة في البلاد بالتهرب الضريبي وإخفاء 80 مليون شيكل
عنبال أور اتُهمت بالاحتيال على عملائها وخداع مدير بنك من خلال عرض وثيقة مزروة أظهرت أن لديها الملايين في حسابها
Par ستيوارت وينر
صورة توضيحية لاعتقال رجل. (BrianAJackson via iStock by Getty images)
19:33 ,2019 August 29
إسرائيل تسلم رجل فرنسي إسرائيلي للسلطات الفرنسية لمحاكمته بتهم احتيال ضريبي
ورد أن ميشيل الكنين (39 عاما) باع ائتمانات كربون في فرنسا، وحول بعدها 51 مليون يورو إلى شركات وهمية في شرق آسيا لتجنب دفع الضرائب
Par طاقم تايمز أوف إسرائيل
رئيس حزب شاس ووزير الداخلية ارييه درعي في الكنيست بالقدس، 19 نومفبر 2018 (Hadas Parush/Flash90)
09:41 ,2018 November 22
وزير الداخلية ارييه درعي تهرب من دفع ضرائب بقيمة مليونين شيقل – تقرير
يفترض ان ارييه درعي، الذي يواجه توصيات بتوجيه تهم حول عدة جرائم، تهرب من دفع ضرائب على صفقات قيمتها 8 مليون شيكل
Par طاقم تايمز أوف إسرائيل
فرع بنك مزراحي طفحوت في القدس. (Miriam Alster/Flash90)
10:12 ,2018 August 9
بنك مزراحي طفحوت يرفض دفع غرامة مالية بقيمة 342 مليون دولار للسلطات الأمريكية لتسوية قضية تهرب ضريبي
مجلس الإدارة في ثالث أكبر البنوك في إسرائيل يقول إن أي مبلغ يجب دفعه للسلطات الأمريكية ينبغي أن يكون ’أقل بكثير’
Par شوشانا سولومون
المرشح الجمهوري للرئاسة دونالد ترامب خلال تجمع إنتخابي أمام مناصريه في كلية التعليم فوق المتوسط ’ماكومب’ في 31 أكتوبر، 2016 في وورن بولاية ميشيغين. ( Chip Somodevilla/Getty Images/AFP)
23:38 ,2016 November 1
تقرير صحافي يكشف اعتماد ترامب اساليب مشبوهة لتجنب الضرائب
ترامب كان يجهد لابعاد خطر الافلاس في التسعينيات وسعى لتجنب التصريح عن مئات ملايين الدولارات من الدخل الخاضع للضرائب
Par أ ف ب
لوغو "غوغل"
19:31 ,2016 May 24
الشرطة الفرنسية تفتش مكاتب غوغل في إطار تحقيق في تهرب ضريبي
تقول السلطات الفرنسية ان غوغل تدين لها بمبلغ 1,6 مليار يورو من الضرائب المتاخرة، ترفض التفاوض على المبلغ، خلافا لبريطانيا
Par أ ف ب
رجل يقف امام شعار شركة آبل، 25 فبراير 2016 (TIMOTHY A. CLARY / AFP)
10:36 ,2016 April 15
الشركات الأميركية الكبرى أودعت 1,400 مليار دولار في ملاذات ضريبية
نقلت اكبر خمسين شركة اميركية بينها آبل ووول مارت وجنرال الكتريك الاموال عبر شبكة "غامضة وسرية" من 1600 شركة
Par أ ف ب
لافتة امام مكاتب ’موساك فونسيكا’ في بنما، 3 ابريل 2016 (AFP PHOTO / RODRIGO ARANGUA)
15:52 ,2016 April 6
مكتب المحاماة يدعي أنه تعرض لقرصنة من الخارج في قضية “أوراق بنما”
"لا احد يتحدث عن قرصنة" في الصحافة التي تستفيض منذ يومين في كشف الوقائع في حين انها "تلك هي الجريمة الوحيدة التي ارتكبت"
Par أ ف ب
(ارشيف) رئيس وزراء ايسلندا ديفيد سيغموندور غونلوغسون، 27 اكتوبر 2014 (JONATHAN NACKSTRAND / AFP)
11:59 ,2016 April 6
رئيس وزراء ايسلندا يستقيل على خلفية فضيحة “اوراق بنما”
كشفت الوثائق انه وزوجته انا سيغرولوغ بالسدوتير امتلكا شركة اوفشور في جزر العذراء البريطانية ووضعا ملايين الدولارات فيها
Par أ ف ب
فرع لبنك لئومي في القدس، 16 نوفمبر 2014 (Yonatan Sindel/Flash90)
15:37 ,2016 April 5
إسرائيل تطلق تحقيقا في الشركات التي تم كشفها في تسريب ’اوراق بنما’
قالت سلطة الضرائب انها ستحقق في أمر تهرب 600 شركة و850 أصحاب أسهم من اسرائيل من الضرائب بواسطة حسابات مصرفية خارجية
Par راؤول ووتليف
صورة للمبنى الذي يضم مكاتب "موساك فونسيكا" للمحاماة التي تقع في بنما سيتي، 3 أبريل، 2016. (AFP / RODRIGO ARANGUA)
11:07 ,2016 April 5
القضاء البنمي يفتح تحقيقا في فضيحة “أوراق بنما”
يرمي التحقيق لتبيان ما اذا كانت هذه الوقائع تنطوي على مخالفات قانونية وتحديد مرتكبي هذه المخالفات
Par أ ف ب
صورة للمبنى الذي يضم مكاتب "موساك فونسيكا" للمحاماة التي تقع في بنما سيتي، 3 أبريل، 2016. (AFP / RODRIGO ARANGUA)
09:46 ,2016 April 4
600 شركة و850 أصحاب أسهم من اسرائيل في تسريبات ’أوراق بنما’
11.5 مليون وثيقة من مكتب محاماة بنمي تكشف عن شركات أوفشور لقادة دول ومشاهير ورجال أعمال
Par طاقم تايمز أوف إسرائيل et وكالات
صورة للمبنى الذي يضم مكاتب "موساك فونسيكا" للمحاماة التي تقع في بنما سيتي، 3 أبريل، 2016. (AFP / RODRIGO ARANGUA)
08:30 ,2016 April 4
تحقيق صحافي ضخم يكشف تورط زعماء حول العالم بتهريب أموال
تسريبات ’أوراق بنما’ تكشف عن قيام 140 زعيم سياسي حول العالم، من بينهم 12 رئيس حكومة حاليا أو سابقا، بتهريب أموال من بلدانهم إلى ملاذات ضريبية
Par أ ف ب
بنك , صورة توضيحية (photo credit: Miriam Alster/Flash90)
11:20 ,2014 December 23
بنك إسرائيلي سيدفع 400 مليون دولار للولايات المتحدة في قضية تهريب ضرائب
بنك لئومي يعترف بمساعدة دافعي ضرائب أمريكيين بإخفاء أصولهم، وسيدفع لوزارة العدل الأمريكية 270 مليون دولار، و130 مليون دولار لدائرة الخدمات المالية في نيويورك
Par طاقم تايمز أوف إسرائيل et أ ف ب
المحتوى الكامل