بحث
غسيل الأموال
صورة توضيحية: غسيل الأموال (iStock)
22:08 ,2018 December 2
هيئة رقابة الشفافية الضريبية في إسرائيل تنادي إلى تصعيد التحركات ضد غسيل الأموال
بعد أن وضع المؤشر العالمي إسرائيل في المرتبة الثالثة في أكثر الدول سرية من الناحية المالية، تدعو المنظمات غير الحكومية إلى مزيد من التدقيق العام والتنظيمات لمنع الأثرياء من إخفاء أموالهم
Par سو سوركيس
صورة توضيحية: جريمة (iStock)
11:09 ,2018 July 3
منع تحول إسرائيل إلى أرض موعودة للمحتالين الفارين من العدالة والإفلات من العقاب
لا تتعاون هيئات إنفاذ القانون في إسرائيل مع نظيراتها الأجنبية في معالجة الاحتيال المالي. هل هم "فقط" غير أكفاء بشكل مذهل، أوم أن الأمر أسوأ من ذلك؟
Par سيمونا فاينغلاس et دافيد هوروفيتس
ضرغام جبارين (من اليسار) وزهير جبارين، الأول اعتُقل في يناير 2018 بعد تجنيده من قبل الأخير لتحويل الأموال إلى حركة حماس. (Shin Bet)
20:52 ,2018 February 13
الشاباك يتهم تركيا بالسماح لحركة حماس بتجنيد وغسيل الأموال
الاتهامات جاءت بعد اعتقال مواطن تركي ومواطن عربي إسرائيلي، يقول جهاز الأمن أنه تم تجنيدهما من قبل المسؤول عن الأموال في الحركة
Par جوداه آري غروس
صورة توضيحية لأموال نقدية. (MartinPrague through iStock at Getty Images)
10:51 ,2018 January 21
اتهام مسؤول في وزارة الإسكان بتلقي رشاوى مقابل تحديد مناقصات
يزعم أن غادي ريبوخ أخذ عشرات الملايين من الشواقل من المقاولين وغسل مكاسبه غير المشروعة من خلال الأقارب
Par سو سوركيس
حسام جاروشي، المشتبه به بالضلوع في ملف فساد عضو الكنيست دافيد بيتان، في المحكمة، 4 ديسمبر، 2017. (screen capture: Hadashot)
15:08 ,2017 December 6
عائلة جاروشي، عائلة الإجرام التي ارتبط اسمها بعضو الكنيست دافيد بيتان
عضو في المنظمة من الرملة يقف في مركز تحقيق في رشاوى مزعومة تلقاها رئيس الإئتلاف الحاكم
Par سيمونا فاينغلاس
المحتوى الكامل